薪酬委員會

薪酬委員會 

兗礦能源集團股份有限公司董事會設立薪酬委員會，由為朱利民、胡家棟、朱睿三位董事組成。朱利民先生擔任薪酬委員會主任。

薪酬委員會向公司董事會負責。公司經營管理部為薪酬委員會的辦事機構。

根據境內外上市監管規定，董事會薪酬委員會主要職責為：

1.考慮董事、監事及高級管理人員崗位的主要范圍、所承擔的職責、須付出的時間、集團內其他職位的雇傭條件以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平等因素，制定薪酬計劃或方案，并向董事會提出建議；薪酬計劃或方案主要包括但不限于參照董事會通過的公司目標制定績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

2.對公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督；

3.參照董事會所訂公司方針及目標，審查公司董事、監事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，向董事會提出董事、監事及高級管理人員薪酬建議；

4.根據董事會的授權，制定個別董事、監事及高級管理人員的薪酬管理辦法與薪酬待遇方案并向董事會提出建議；此薪酬待遇包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；

5.檢討及批準以下有關賠償的安排，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償須公平合理及適當：（1）向董事、監事及高級管理人員就其喪失或終止職務而須支付的賠償；（2）因董事行為失當而被解雇或罷免時涉及的賠償；

6.確保任何董事或其聯系人不得參與厘定其自身的薪酬；

7.對公司的股權激勵方案進行研究并提出建議；

8.向公司董事會匯報薪酬委員會的決定或建議，但受到法律或監管限制所限而不能作此匯報的除外；

9.根據境內外不時修訂的監管規定，需要薪酬委員會辦理的其他事項及董事會授權的其他事宜。